Zes aanhoudingen voor witwassen van 38 miljoen euro, ook boekhouder zit vast

De politie heeft zes Amsterdamse mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. Onder de verdachten, die allen tussen de 25 en 41 jaar zijn, zit ook een boekhouder. Het geld zou verkregen zijn door fraude met subsidies en zorggeld, maar ook met de handel van verdovende middelen.  De mannen werden aangehouden op dinsdag 19 mei. Omdat de verdachten voor lange tijd in beperkingen hebben gezeten - wat betekent dat ze naast hun advocaat met niemand contact mogen hebben - hebben de politie en het OM nu pas informatie naar buiten gebracht over de aanhoudingen.  Het witwassen zou gebeurd zijn door het vervalsen van facturen. De verdachten zouden meerdere spookbedrijven hebben opgetuigd om de herkomst van geldbedragen te verbergen. Op deze manier zou er op zijn minst 38 miljoen euro zijn witgewassen. Ook werden er bij de aanhoudingen meerdere bankpassen, dure horloges en voertuigen in beslag genomen.  Ook de boekhouder Bij het onderzoek, dat al loopt sinds de zomer van 2024, werd ook gekeken naar een boekhouder. Deze wordt naast het witwassen ook verdacht van valsheid in geschriften en het deelnemen aan een criminele organisatie. Het OM schrijft dat juist van een boekhouder integer gedrag verwacht mag worden.  De politie zegt niet uit te sluiten dat er in deze zaak nog meer aanhoudingen zullen plaatsvinden.