Zorgondernemer aangehouden in onderzoek naar witwassen van tientallen miljoenen euro's

De politie heeft gisteren in Osdorp een zevende verdachte aangehouden in een onderzoek naar een grootschalige witwasconstructie. Het gaat om een 41-jarige Amsterdammer, die wordt verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en verduistering. Hij zou in totaal 1,7 miljoen euro hebben weggesluisd. In mei werden al zes andere verdachten aangehouden.  De man, een zorgondernemer, was vermoedelijk klant van het administratiekantoor van de hoofdverdachte. Op camerabeelden is te zien dat hij daar grote hoeveelheden contant geld in ontvangst nam. Tijdens een bezoek aan het administratiekantoor werd bovendien vanaf de bankrekening van zijn zorgstichting geld overgemaakt naar een van de spookbedrijven die onderdeel zouden zijn van de witwasconstructie. Bij doorzoekingen van het kantoor zijn hierover volgens het OM valse facturen gevonden. De 41-jarige man was de enige bestuurder van de zorgstichting. Uit opsporingsonderzoek is gebleken dat de stichting uitsluitend werd gebruikt om geld door te sluizen naar verschillende spookbedrijven. 38 miljoen euro In het onderzoek werden eerder, op 19 mei, zes Amsterdamse mannen aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van zeker 38 miljoen euro, via meerdere spookbedrijven. "Opsporingsdiensten en het openbaar ministerie luiden al langer de noodklok waar het gaat om een toename van fraude in de zorg", staat in een persbericht. "Het is van groot belang dat gemeenten, andere toezichthouders, banken en geldverstrekkers samenwerken om georganiseerde criminaliteit in de zorg te beperken."